1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: UNITED MEDICAL GROUP CY PLC (ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ)
1.3. Место нахождения эмитента: 4 этаж, Хоук Билдинг, улица Гладстонос, дом 124, 3032, Лимасол, Кипр (4th floor, The Hawk Building, 124 Gladstonos Street, 3032, Limassol, Cyprus
1.4. ОГРН эмитента: -
1.5. ИНН эмитента: -
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: -
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38456
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании совета директоров приняли участие 3 из 3 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос повестки дня № 1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров и его повестке дня.
Принятое решение:
1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров на 31 августа 2023 года 10:00 (Кипрское время) в соответствии со статьей 113 Закона «О компаниях» республики Кипр;
2. Определить, что собрание акционеров пройдёт в заочной форме, путём предоставления письменных резолюций акционеров по адресу 124 Gladstonos street, The Hawk Building, 4th Floor, 3032, Limassol, Republic of Cyprus, в соответствии с уставом Компании;
3. Утвердить повестку собрания:
1] Одобрение исключения Компании из Кипрского реестра компаний, перевода Компании в Специальный административный район (SAP) остров Октябрьский Калининградской области Российской Федерации и ее регистрация в нем (“Редомициляция”). Уполномочить Совет директоров предпринимать все требуемые действия, которые он считает необходимыми или желательными, по своему абсолютному и неограниченному усмотрению, связанные с Редомициляцией и для её завершения.
2) Внесение поправок в Устав Компании путем добавления Положения 146 в следующей редакции:
ПРАВО КОМПАНИИ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ В КАЧЕСТВЕ ПРОДЖОЛЖАЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ
146. Компания может подать заявление в компетентный орган страны или юрисдикции, которые Компания выбрала для регистрации, чтобы продолжать действовать в соответствии с правовым режимом этой страны или юрисдикции, при условии, что это разрешено законодательством страны или юрисдикции, и после того, как Регистратор компаний предварительно дал свое согласие.
4. Поручить Секретарю Компании Ms. Eleana Soteriou разослать уведомления акционерам Компании
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2023
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ
Международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Правилу 144А: US91085A1043,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Правилу 144А: EDSXFR,
Международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: US91085A2033,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный вышеуказанным глобальным депозитарным распискам для выпусков по Положению S: EDSXFR.
Обыкновенные акции ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ
Международный код (номер) идентификации (ISIN), присвоенный обыкновенным акциям ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ: CY0109531513,
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI), присвоенный обыкновенным акциям ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП КИ ПИЭЛСИ: ESVUFR.
3. Подпись
3.1. Директор: Шилов И.Н.
3.2. Дата: 31 июля 2023 г.